Histórias de Usuário - Módulo de Auditoria de Dados¶

Sumário¶

[US-AUDD-001] Registro de ações de usuários
[US-AUDD-002] Consulta e filtragem de logs de auditoria
[US-AUDD-003] Geração de relatórios personalizados
[US-AUDD-004] Exportação de dados de auditoria
[US-AUDD-005] Configuração de alertas para eventos críticos
[US-AUDD-006] Configuração de políticas de retenção de logs
[US-AUDD-007] Integração com sistemas externos de monitoramento
[US-AUDD-008] Proteção de dados sensíveis nos logs

[US-AUDD-001] Registro de ações de usuários¶

Como Administrador do sistema,
quero que todas as ações relevantes dos usuários sejam registradas automaticamente,
para que seja possível rastrear e auditar operações realizadas no sistema.

Detalhes¶

O sistema deve registrar automaticamente todas as ações relevantes (CRUD, autenticação, alterações de permissões)
Cada registro deve conter: usuário, data/hora, IP, dispositivo, ação realizada e entidade afetada
O registro deve ocorrer em todos os ambientes (web, mobile, offline)

Critérios de Aceitação¶

Dado que um usuário realiza uma operação de criação, alteração ou exclusão, quando a operação é concluída, então um registro de auditoria deve ser gerado automaticamente com todos os detalhes necessários.
Dado que um usuário realiza login ou logout, quando a autenticação é processada, então um registro de auditoria deve ser gerado com informações do dispositivo e localização aproximada.
Dado que um usuário altera permissões ou configurações do sistema, quando a alteração é salva, então um registro detalhado deve ser criado com os valores anteriores e novos.
Dado que um usuário está operando em modo offline, quando realiza ações auditáveis, então os registros devem ser armazenados localmente e sincronizados quando a conexão for restabelecida.
Dado que uma sincronização de dados offline ocorre, quando os dados são enviados ao servidor, então os registros de auditoria devem preservar a data/hora original da ação.

Referências¶

RF: RF-AUDD-001
RNF: RNF-AUDD-002, RNF-AUDD-003
RN: RN-AUDD-001

Resolve o(s) problema(s)¶

Falta de rastreabilidade de ações realizadas no sistema
Dificuldade em identificar responsáveis por operações incorretas
Necessidade de evidências para investigações de segurança
Conformidade com requisitos regulatórios de rastreabilidade

Observações¶

Os registros devem ser criados com mínimo impacto no desempenho das operações normais
O registro em ambiente offline precisa considerar limitações de armazenamento dos dispositivos móveis

Informações Técnicas¶

Estimativa de Pontos: [A ser definido durante o Planning]
Módulo: Auditoria
Complexidade: Alta
Prioridade: Alta

[US-AUDD-002] Consulta e filtragem de logs de auditoria¶

Como Auditor ou Administrador do sistema,
quero consultar e filtrar os registros de auditoria por múltiplos critérios,
para que possa localizar rapidamente informações específicas para análise e investigação.

Detalhes¶

A interface deve permitir filtros por: período, usuário, tipo de ação, entidade afetada, status, gravidade
Os resultados devem ser apresentados de forma paginada e ordenada (padrão: mais recentes primeiro)
Deve ser possível combinar múltiplos filtros em uma única consulta

Critérios de Aceitação¶

Dado que estou na interface de consulta de logs, quando aplico um filtro por período, então apenas os registros daquele intervalo de datas devem ser exibidos.
Dado que estou visualizando os logs, quando aplico um filtro por usuário específico, então apenas as ações realizadas por este usuário devem ser mostradas.
Dado que estou realizando uma investigação, quando combino filtros de tipo de ação, entidade e período, então os resultados devem refletir apenas os registros que atendem a todos os critérios simultaneamente.
Dado que estou visualizando uma lista extensa de resultados, quando navego entre páginas, então a paginação deve manter os filtros aplicados e mostrar claramente a posição atual na lista total.
Dado que preciso verificar ações específicas, quando uso o campo de busca textual, então o sistema deve pesquisar em todos os campos relevantes dos logs.

Referências¶

RF: RF-AUDD-002
RNF: RNF-AUDD-001
RN: RN-AUDD-002

Resolve o(s) problema(s)¶

Dificuldade em localizar eventos específicos em grandes volumes de logs
Tempo excessivo gasto em investigações de incidentes
Ineficiência na análise de padrões de uso e comportamento
Complexidade na identificação de anomalias e eventos suspeitos

Observações¶

A interface deve ser otimizada para permitir consultas complexas sem conhecimento técnico avançado
Considerar a criação de filtros predefinidos para cenários comuns de investigação

Informações Técnicas¶

Estimativa de Pontos: [A ser definido durante o Planning]
Módulo: Auditoria
Complexidade: Média
Prioridade: Alta

[US-AUDD-003] Geração de relatórios personalizados¶

Como Gestor de segurança ou Auditor,
quero gerar relatórios personalizados com base nos registros de auditoria,
para que possa analisar padrões de comportamento e documentar atividades para fins de compliance e governança.

Detalhes¶

Os relatórios devem permitir agrupamentos por diferentes dimensões (usuário, módulo, tipo de ação)
Deve ser possível salvar configurações de relatórios para uso recorrente
Os relatórios devem incluir opções de visualização gráfica (gráficos, tabelas)

Critérios de Aceitação¶

Dado que estou na interface de relatórios, quando seleciono parâmetros de filtragem e agrupamento, então devo visualizar um preview do relatório antes da geração final.
Dado que configurei um relatório personalizado, quando clico em "Salvar Configuração", então devo poder nomear o relatório e reutilizá-lo posteriormente.
Dado que tenho um relatório salvo, quando configuro seu agendamento, então ele deve ser gerado e distribuído automaticamente conforme a programação definida.
Dado que estou visualizando um relatório com grande volume de dados, quando alterno entre visões gráficas e tabulares, então a mudança deve ocorrer de forma rápida e sem perda dos filtros aplicados.
Dado que preciso analisar tendências, quando seleciono a opção de visualização por série temporal, então o relatório deve apresentar gráficos com evolução ao longo do tempo.

Referências¶

RF: RF-AUDD-003
RNF: RNF-AUDD-001
RN: RN-AUDD-002

Resolve o(s) problema(s)¶

Dificuldade em obter visões consolidadas dos dados de auditoria
Tempo excessivo na preparação manual de relatórios para compliance
Necessidade de documentar padronização para auditorias externas
Identificação tardia de anomalias e padrões suspeitos

Observações¶

Os relatórios devem ser otimizados para grandes volumes de dados
Considerar necessidades específicas de diferentes perfis (auditores internos, gestores, compliance)

Informações Técnicas¶

Estimativa de Pontos: [A ser definido durante o Planning]
Módulo: Auditoria
Complexidade: Média
Prioridade: Média

[US-AUDD-004] Exportação de dados de auditoria¶

Como Auditor ou Administrador,
quero exportar os dados de auditoria em formatos padrão,
para que possa utilizá-los em ferramentas externas de análise ou compartilhar com auditores externos.

Detalhes¶

A exportação deve suportar formatos CSV, PDF e JSON
Deve ser possível exportar apenas os dados filtrados atualmente na visualização
A exportação de grandes volumes deve ser processada em background com notificação de conclusão

Critérios de Aceitação¶

Dado que estou visualizando logs filtrados, quando clico em "Exportar", então devo poder escolher o formato desejado (CSV, PDF, JSON) e confirmar se quero exportar apenas os registros filtrados ou todos.
Dado que inicio uma exportação de grande volume, quando o processo inicia, então devo receber feedback visual do progresso e poder continuar utilizando o sistema durante o processamento.
Dado que uma exportação foi concluída, quando o arquivo estiver pronto, então devo receber uma notificação e um link para download.
Dado que estou exportando dados sensíveis, quando seleciono o formato de saída, então devo ser questionado se desejo incluir ou anonimizar informações sensíveis conforme a política de proteção de dados.
Dado que preciso de autenticação adicional para exportação, quando inicio o processo, então devo ser solicitado a confirmar minha identidade antes de prosseguir.

Referências¶

RF: RF-AUDD-003, RF-AUDD-006
RNF: RNF-AUDD-002, RNF-AUDD-005
RN: RN-AUDD-002

Resolve o(s) problema(s)¶

Dificuldade em compartilhar dados de auditoria com consultores externos
Necessidade de análise avançada em ferramentas especializadas
Exigências de documentos comprobatórios para fins legais e regulatórios

Observações¶

A exportação de dados sensíveis deve seguir políticas de segurança da informação
Considerar logs de quem exportou quais dados para fins de rastreabilidade

Informações Técnicas¶

Estimativa de Pontos: [A ser definido durante o Planning]
Módulo: Auditoria
Complexidade: Média
Prioridade: Média